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焦作万方(SZ000612)
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公告内容

焦作万方：独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

公告日期 : 2023-01-14

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一、关于聘任公司2022年度审计机构并决定其审计费用议案经审核，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022年度审计工作的要求。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。

二、关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案经审核，独立董事认为本次关联交易事项为正常经营需要，交易价格依据公开市场价格为基础，该交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

独立董事：张占魁、孔祥舵、刘继东（后附签字页）2023年1月13日

焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

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焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见签字页

张占魁孔祥舵刘继东