实时股价

天风证券(SH601162)
4.930
0.03(0.61%)
昨收 : 4.900 今开 : 4.860
最高 : 5.080 最低 : 4.860
成交量 : 116077363 成交额 : 573117529.000

公告内容

天风证券:天风证券股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

公告日期 : 2021-07-10

查看PDF

天风证券股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2021年7月2日向全体董事发出书面通知,于2021年7月9日完成通讯表决并形成会议决议,会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司章程>及相关议事规则部分条款的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2021-046号),修订后的《公司章程》及相关议事规则全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案还需提交股东大会审议。修订后的公司章程及相关议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则>部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司对外担保管理制度>部分条款的议案》

修订后的《天风证券股份有限公司对外担保管理制度》与本公告同日刊载于

上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。本议案还需提交股东大会审议。表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》公司董事会同意对《天风证券股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

五、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司董事会秘书工作细则>部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

六、审议通过《关于制订<天风证券股份有限公司总裁工作规则>的议案》

公司董事会同意制订《天风证券股份有限公司总裁工作规则》。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

七、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集天风证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会,股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:

2021-047号)。

表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会2021年7月10日


历史公告

股市热文

热门专栏

美股研究社
美股研究社

美股研究社,一个专注研究美股的平台,专业的美股投资人都在这。想了解美国股市行情、美股开户、美股资讯、美股公司;想获得一手美股重磅信息;想加入美股交流社群,敬请关注我们吧。

港股直通车
港股直通车

从实战角度捕捉港股市场脉博,以投行视野挖掘港股潜在价值。精选最新机构研报,内资投资港股指南。立足中环,放眼大中华。观点慎独、富前瞻性。港股资讯,一早掌握。

丫丫港股圈
丫丫港股圈

关注丫丫,这将是一笔最好的投资!

韩晨论股
韩晨论股

不要把所有的财力都投资于一种股票,不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。

股票量化研究所
股票量化研究所

每天量化分析大盘、个股走势动态; 每天分享炒股指标源码和经验技巧; 每天推送最热点敏感财经资讯内容; 每天交流个人的实盘技术心态心得。

峰哥说股
峰哥说股

《峰哥说股》为您提供更接近真相的A股解读,以日记的形式呈现峰哥个人实盘操作心得,不论成败,只为给大家提供更多思考、可以更好的提升炒股技能!

美股
美股

每日更新美股相关最新资讯,做一个美股交流的圈子!

美股这点事
美股这点事

投资理财音乐爬山闲聊,个人茶馆

港股挖掘机
港股挖掘机

我们不生产财富,我们只是港股的挖掘机。

十点股评
十点股评

始于2016.12.23.专注大盘趋势,每交易日晚十点股评.

登录

忘记密码?

尚无账号?立即注册

注册

获取验证码
已有账号?

密码找回

获取验证码
已有账号?